VAZQUEZ ABOGADOS FINANZAS FOREX El ‘Madoff’ valenciano ya puede cruzarse en la calle con alguno de los 100.000 inversores que engañó. Germán Cardona Soler, de 50 años, disfruta de su libertad provisional desde hace un mes. El director de Finanzas Forex salió de la cárcel el pasado 14 de enero tras pagar una fianza de 50.000 euros y comprometerse a colaborar con la justicia.
Cardona pasó 10 meses en prisión tras ser detenido el 17 de marzo del año pasado en su domicilio de la avenida del Puerto en Valencia por estafar presuntamente 213 millones de euros. La extensión y magnitud del fraude piramidal le ha valido el calificativo de «mini Madoff» por parte de la Policía Nacional. El presunto estafador valenciano, cuya detención avanzó en exclusiva LAS PROVINCIAS, estaba al frente de una trama que engañó a más de 100.000 personas en 110 países.
La sociedad Evolution Market Group (EMG), conocida popularmente como Finanzas Forex, fue la herramienta usada por Cardona para extender el engaño «a nivel internacional entre inversionistas de buena fe», según la querella presentada por el fiscal del caso. La entidad debía ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas, pero se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal.
Finanzas Forex ofrecía elevadas rentabilidades, de entre un 10 y un 20 por ciento mensual, respecto a las cantidades aportadas por las víctimas, que incrementaban sus beneficios por cada persona nueva que incorporaban a la trama. Pero eso sólo era el gancho; es decir, las ganancias iniciales no continuaban en el tiempo. Según las investigaciones policiales, una gran parte de los fondos no retornaba a los inversores, y con este dinero Cardona realizaba importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio director de Finanzas Forex, blanqueando así los capitales estafados a los inversores.
Las cifras de estas maniobras fraudulentas son mareantes. La Policía considera que la cantidad estafada asciende a unos 213 millones de euros. Algunos de los países donde se encuentran los afectados son España, Colombia, Méjico, Eslovenia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Argentina y otros más exóticos como Puerto Rico o República Dominicana.
Pero el ‘Madoff’ valenciano no reconoce su fraude piramidal, aunque se ha comprometido a proporcionar toda la información que le ha solicitado el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En un comunicado difundido en internet, Cardona afirma que ha sido «injustamente privado de su libertad» tras la denuncia que presentaron «unos cuantos inversores» porque no recibían el capital invertido en Finanzas Forex. También asevera que todo el dinero de los afectados está retenido por las autoridades de Estados Unidos, que intervinieron el grupo de empresas donde Evolution Market Group invirtió presuntamente sus fondos.
La puesta en libertad de Cardona, que fue solicitada por el fiscal, y el comunicado del presunto estafador -fechado tres días después de salir de la cárcel- han indignado a las víctimas de la estafa millonaria. «La fianza impuesta de 50.000 euros es ridícula», se queja Luis L., uno de los afectados. «Sólo en España, las maniobras de blanqueo de Cardona y sus colaboradores ascienden a 24 millones de euros», añade.
La Policía Nacional bloqueó el año pasado una docena de cuentas bancarias que abrieron los responsables de la trama. Además, el juez Ismael Moreno prohibió a los imputados la posibilidad de disponer de una veintena de inmuebles en España valorados en 14 millones de euros. Algunos de ellos están situados en la avenida del Puerto y en una lujosa finca junto al Parque de Cabecera en Valencia.
Si ud es afectado por Evolution Market Group Finznzas Forex y quiere denunciar contacte para ayuda:
damian@vazquezabogados.es
Si quiere ver un video de la forma de actuar de esta empresa para captar clientes:
http://www.lasprovincias.es/videos/valencia/ciudad/858136655001-german-cardona-soler-finanzas-forex.html
